ورشة تدريبية لتعزيز دور المؤسسات العراقية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بغداد 28 – 29 أيار 2025، نظمت جمعية النضال لحقوق الإنسان ورشة تدريبية بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، ضمن مشروع الممول من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وصندوق الصمود.

استهدفت الورشة قادة المنظمات المحلية، وركزت على بناء قدراتهم في مجال الوقاية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شمل التدريب محاور متعددة، من بينها:

التعريف بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإطار القانوني الوطني والدولي

آليات الإبلاغ والامتثال

إعداد سياسة داخلية للوقاية

التقرير المالي السنوي

التحضير لإنتاج فيديو توعوي

تميزت الورشة بمشاركة فاعلة من الحضور الذين مثلوا تنوعاً مجتمعياً شاملاً، بما في ذلك مشاركة أشخاص من ذوي الإعاقة، وممثلين عن منظمات من مختلف الخلفيات. كما ساهم عدد من المختصين من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة الجلسات وتقديم المحتوى التدريبي.

أثمرت الورشة عن مبادرات تعاون بين المشاركين، شملت مقترحات لمشاريع مشتركة تعالج الجرائم العابرة للحدود، ووضعت الأساس لإعداد سياسة داخلية للمنظمات تتعلق بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.